CIA raporuna giren Iraklı Türkiye’de banka kuruyor

Irak kökenli BAE merkezli Al Handal Group, Türkiye’de yatırım bankası için onay aldı. 2004 yılında CIA raporuna giren grup için “Saddam Ailesi ve Irak İstihbaratı’na sıkı sıkıya bağlı” tanımı yapılıyor. 2007'de ise İtalyan Hükümeti’nin yasadışı silah satışı ile ilgili soruşturmasında yine Al Handal Ailesi karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine karar verdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Ziraat Bankası, 2.5 milyar TL sermayeli ‘Ziraat Dinamik Banka A.Ş.’ unvanlı bir dijital bankayı hayata geçirirken, ‘Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ isimli bankanın da kurulmasına, Hayat Finans Katılım Bankası’na da faaliyet izni verildi.

Bu bankalar arasında yer alan Asır ile birlikte Türkiye’de 16 olan yatırım bankası arasına bir yenisi katılmış oldu. Asır Yatırım’ın en önemli özelliği, yatırım bankaları arasında Körfez sermayeli tek banka olması. Bir de Irak kökenli ilk finans kuruluşu olduğunu da ekleyelim.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada 600 milyon TL kuruluş sermayesi bulunan Asır Yatırım Bankası’nın kurucu ortakları Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed olarak bildirilmiş. Yaptığı araştırmada ise ortakların sahibi olduğu grubun adı Al Handal olarak görünüyor. Irak’ta kurulmuş ve yatırımlarının neredeyse tamamının Irak’ta bulunduğu Al Handal Group, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde görünüyor.

1940’lı yıllarda Noori Ayyed Al Handal’ın kurduğu grup bankacılıktan gayrimenkule, turizmden tarıma kadar birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye’de Garanti Koza ile 2011 yılında ortaklığı bulunan Al Handal Group’un başında ise Wadeea Noori Al Handal bulunuyor.

Irak Özel Bankalar Birliği Başkanı

Şirketin yönetimindeki diğer isimler ise Hardan Noori El Handal, Muhammed Nuri El Handal, Wadood Noori Al Handal ve Noor Noori El Handal. Japonya’da da faaliyet gösteren grubun amiral gemisi ise Ashur International Bank for Investment.

2005 yılında Bağdat’ta kurulan ve Irak’ta faaliyet gösteren bankanın yönetim kurulu başkanı olan Wadeea Noori Al Handal, Irak’taki Özel Bankalar Birliği’nin de başkanı. Al Handal ailesini her ne kadar Türkiye çok yakından tanımasa da hem Irak, hem ABD hem de İtalya için tanıdık bir isim.

2004’ta rapor hazırlandı

2004 yılında Al Handal Ailesi ve şirketleri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Raporları’nda yer aldı. CIA hem aile hem de şirketler için dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’e ve Irak istihbaratına oldukça yakın olduğunu raporlamış.

Belgelerde, Al Handal için, “Saddam Ailesi’ne ve Irak İstihbarat Teşkilatı’na (IIS) sıkı sıkıya bağlı” ifadeleriyle yer alıyor. Al Handal’ın Saddam rejiminde önemli ihaleler aldığı vurgulanan raporda, “Irak satın alma ihalelerinin düzenlenmesinde ayrıcalıklı muamele gördü.

Al Handal, Irak için hassas malların satın alınmasını kolaylaştırmak için birkaç yan şirket kurdu” ifadesi dikkat çekiyor. Açık kaynaklarda bulabileceğiniz bu bilgilerin yanı sıra Al Handal ailesi için bir başka iddia ise İtalya’da karşımıza çıkıyor. İtalya’dan ABD’ye hatta Çin medyasında da yer bulan iddialara göre 2007 yılında silah kaçakçılığı soruşturmasında Al Handal’ın adı geçiyor.

İtalya’nın Fiumicino Havalimanı’nda yapılan polis aramasında ele geçen bilgi ve belgelerde İtalya-Irak bağlantılı yasa dışı silah satışı gündeme oturmuş, 105 bin adet Rus yapımı otomatik silah satışı için 40 milyon dolarlık bir ticaretin gündeme geldiği medyada yer bulmuştu.

Bağdat’ta tarım turizm ve konut projesi var

Al Handal Group’un resmi internet sitesindeki bilgilere göre grubun farklı alanlarda yatırımı bulunuyor. Gayrimenkuldeki şirketi Modon, Irak’ın Kerkük kentinde My City Project, Tikrit’te My House Projesi gibi önemli çalışmalara imza atmış durumda.

Turizm şirketi Abr Al Masafat ise Irak’ta seyahat ve turizm endüstrisindeki ticari acentelerle ilgilenmek için Bağdat’ta kuruldu ve Irak’taki Emirates Havayolları ve Emirates Holidays için acentecilik faaliyeti yürütüyor. Bağdat’ta Gym Wolf adıyla spor salonları işleten Al Handal Group, Kaizen Hospitality ile de cafe ve restoran zincirine sahip. Al Handal Group’un tarım şirketi Hadia Organic Farm Bağdat merkezli ve Dicle kıyısında Irak’ın ilk organik çiftliğini işletiyor.