Mali suçlarda 4 ülkeyle işbirliği
MASAK, Arjantin, Karadağ, Tacikistan ve Kırgızistan'daki kurumlarla karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliği yapacak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Arjantin, Karadağ, Tacikistan ve Kırgızistan'daki kurumlarla karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliği yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili Bakanlar Kurulu kararları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Karadağ Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
- Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Tacikistan Milli Bankası, Finansal İzleme Dairesi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
- Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat Servisi Arasında Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
- Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Arjantin Cumhuriyeti Finansal Bilgi Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili İstihbari Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar