İngiltere, Turkish Bank UK'e ceza yazdı
Bankanın, 'para aklamaya karşı önlemleri' yetersiz çıktı
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
LONDRA - İngiltere'nin bankacılık otoritesi FSA, 'para aklamaya karşı yapılan düzenlemelerde taşıdığı riskler' nedeniyle Turkish Bank UK'e 294 bin sterlin ceza verdi.
Bankanın iki buçuk yıl önce yapılan uyarılara rağmen açıklarını kapatmadığı ve para aklama işlemlerinde kullanılma ihtimali bulunduğunu duyuran FSA, bankanın soruşturmanın erken aşamalarında uzlaşmaya razı olduğunu, aksi takdirde cezanın 420 bin sterlin civarında olacağını kaydetti.
FSA'nın açıklamasına göre Turkish Bank, temsilcilik anlaşması olan İngiltere dışında Türkiye'den 9 ve KKTC'den 6 bankanın müşterilerinin 15 Aralık 2007 - 3 Temmuz 2010 arasındaki işlemlerine aracılık etti.
FSA'nın düzenlemelerine göre Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki ülke bankalarına verilen aracılık hizmetleri para aklama faaliyetleri açısından yüksek risk taşıyor ve ek tedbirler gerektiriyor.
Turkish Bank UK, 1901 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Turkish Bank'in yüzde 100 hissesine sahip olduğu bir iştirak. Banka, 1974 yılında itibaren İngiltere'de faaliyet gösteriyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir