İsviçre'de JP Morgan'a kara para aklama suçlaması
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan'ın İsviçre ofisi, kara para suçlamasıyla karşı karşıya.
İsviçre'nin mali regülasyon kurumu FINMA, ABD yatırım bankası JP Morgan'ın ülkedeki ofisine, "para aklama ve denetim yasalarını ciddi biçimde ihlal etme" suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.
İsviçre gazetesi Handelszeitung'un haberine göre, JP Morgan'ın İsviçre ofisinin, para aklama standartları konusunda yeterli özeni göstermediği, bu nedenle dolaylı olarak para aklama sürecine açık kapı bıraktığı belirtildi.
FINMA'nın para cezası verme yetkisine sahip olmaması nedeniyle yaptırımın ne şekilde uygulanacağı ise bilinmiyor. Ancak JP Morgan çalışanlarının faaliyetlerine bazı sınırlar getirebileceği, haksız kazanca el konabileceği ya da kurumun bankacılık lisansının iptal edilebileceği belirtiliyor.
JP Morgan'dan yapılan açıklamada ise, para aklamayla mücadele programımızı geliştirmek ve denetim kurallarını yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.